ABN Amro erkent fouten in witwasfraude en schikt voor 480 miljoen euro
ABN Amro is een schikking van 480 miljoen euro overeengekomen met het Openbaar Ministerie. De bank werd ervan verdacht te weinig te hebben gedaan om witwassen te voorkomen.in 2019 een onderzoek naar ABN Amro. Volgens justitie had de bank structureel ongebruikelijke transacties niet of niet op tijd gemeld. Ook zouden onder meer cliënten onvoldoende onderzocht zijn.met een verdenking van 'schuldwitwassen'.
Het OM zegt dat naar aanleiding van de schikking drie leden van de voormalige raad van bestuur als verdachte zijn aangemerkt. Justitie gaat onderzoeken of zij strafbare feiten hebben gepleegd en of er voldoende bewijs is.. Volgens NOS-economieverslaggever Eva Wiessing is het zo goed als zeker dat hij een van de oud-bestuurders is die nu als verdachten zijn aangemerkt.dat Zalm daar aftreedt als lid van de raad van bestuur.
Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines
Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.
Zalm, Wijn en Vogelzang: de verdachten in de ABN Amro-witwaszaakVanochtend werd bekend dat de zaak een schikking heeft getroffen met het Openbaar Ministerie. Drie - soms prominente - oud-bestuurders zijn persoonlijk verdachte.
Lees verder »
De zalm en de geit sparen bij ABN AmroZap: Wanneer gaan kleine ondeugden over in een onbeheersbaar probleem? Die vraag verbond maandagavond het Nieuwsuur-interview met ABN Amro-baas Robert Swaak en de daarvoor uitgezonden documentaire Yab Yum (BNNVARA).
Lees verder »
ABN AMRO treft miljoenenschikking met OM in witwaszakenSchikking: ABN AMRO moet 480 miljoen euro betalen in een schikking met het Openbaar Ministerie. De bank zou onvoldoende hebben gedaan om witwassen te voorkomen.
Lees verder »
Die verdachte miljoenen deden bij ABN Amro geen lampje brandenWitwassen: ABN Amro zag jarenlang niet dat kapitale bedragen van de corrupte Braziliaanse bouwgigant Odebrecht door de bank vloeiden. Detectiesystemen schieten tekort. Ook bij andere banken.
Lees verder »
Wat ging er mis met witwasfraude bij ABN Amro?Een van de voorbeelden van het OM: van één rekening werd met 17 pasjes ruim 17 miljoen gepind en de bank paste het risicoprofiel van deze klant daarop niet aan.
Lees verder »