Een van de voorbeelden van het OM: van één rekening werd met 17 pasjes ruim 17 miljoen gepind en de bank paste het risicoprofiel van deze klant daarop niet aan.
: ABN Amro gaat diep door het stof, omdat uit onderzoek blijkt dat tussen 2014 en 2020 criminelen misbruik konden maken van rekeningen. Wat ging er precies mis?
Uit een steekproef in 2018 bleek bijvoorbeeld dat de voornaam van zo'n 8000 klanten niet bij de bank bekend was.Het OM noemt in het feitenrelaas ook een aantal concrete voorbeelden. Zo werd er van één rekening met zeventien verschillende pasjes gepind, in totaal bijna 17,5 miljoen euro. Wie de pasjes in bezit had, was niet helemaal duidelijk.
De Nederlandsche Bank constateerde in 2018 dat ABN Amro miljoenen klanten na een automatische check in de 'neutrale', dus de minst risicovolle klasse, indeelde. Die klanten werden vervolgens minder vaak gecontroleerd en vielen dus minder snel op als zij zich toch met witwassen bezighielden.
Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines
Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.
Zalm, Wijn en Vogelzang: de verdachten in de ABN Amro-witwaszaakVanochtend werd bekend dat de zaak een schikking heeft getroffen met het Openbaar Ministerie. Drie - soms prominente - oud-bestuurders zijn persoonlijk verdachte.
Lees verder »
Verdachte oud-bestuurders ABN Amro zijn ‘verrast’ en ‘teleurgesteld’Antiwitwaszaak: Drie prominente oud-bestuurders van ABN Amro, onder wie oud-minister van Financiën Gerrit Zalm, zijn aangemerkt als verdachte in de antiwitwaszaak waarvoor de bank inmiddels een miljoenenschikking heeft getroffen.
Lees verder »
ABN Amro schikt voor 480 miljoen euro in witwaszaakDe bank werd onder meer verdacht van 'schuldwitwassen'.
Lees verder »