Het bedrijf wordt al een tijd verdacht betrokken te zijn bij witwassen van drugsgeld en ondergronds bankieren.
De Nederlandse Bank trekt de vergunningen in van geldwisselkantoor Suri-Change. Het Rotterdamse bedrijf is al sinds de lente onderwerp van een strafrechtelijk proces. Suri-Change zou volgens het Openbaar Ministerie betrokken zijn bij witwassen van drugsgeld en grootschalig ondergronds bankieren. Sinds vorige week staat het bedrijf niet meer geregistreerd bij DNB. De toezichthouder wil niet ingaan op details vanwege vertrouwelijkheid.
Alle locaties werden vervolgens door de gemeenten gesloten. Het geldwisselkantoor heeft sinds 2004 twee vergunningen bij DNB. Eén voor het versturen van geld naar het buitenland zonder de tussenkomst van een bank en één voor het wisselen van vreemde valuta. In juli stopte ING al met haar samenwerking met het bedrijf, de bank sloot toen alle rekeningen bij Suri-Change.
Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines
Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.
Jonker werkte vooral naast het veld met Miedema: 'Blij dat het einde in zicht is'Andries Jonker heeft sinds zijn aantreden als bondscoach slechts één interlandperiode over Vivianne Miedema kunnen beschikken. Tot vreugde van Jonker maakt de topspits deze week na bijna een jaar blessureleed haar rentree in de Oranjeselectie.
Lees verder »
Perez: 'Het komt mijn strot uit, we worden het lachertje van Europa'De KNVB moet de regels omtrent het staken van wedstrijden zo spoedig mogelijk aanpassen, stelt Kenneth Perez. De ESPN-analist merkt op dat er in het buitenland om Nederland gelachen wordt.
Lees verder »
PSV-trainer Bosz volgt Frans voetbal nauwelijks meer: 'Uit het oog, uit het hart'Peter Bosz heeft zich flink moeten verdiepen in RC Lens voor de Champions League-wedstrijd van dinsdag. De trainer van PSV volgt het Franse voetbal nauwelijks meer sinds hij ruim een jaar geleden werd ontslagen bij Olympique Lyonnais.
Lees verder »
Steijn: 'Dit is nu het beste voor Ajax, al vind ik het vreselijk jammer'Lees meer
Lees verder »
Steijn reageert op Ajax-exit: 'Het is mij niet gelukt, vind het vreselijk jammer'Maurice Steijn heeft gereageerd op zijn vertrek bij Ajax. Maandagavond communiceren de Amsterdammers dat de wegen tussen de club en de trainer scheiden.
Lees verder »