OM neemt bedrijven van Drentse hoofdverdachte witwaszaak onder de loep rtvdrenthe
Dit gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport, aldus het OM. Er zijn volgens justitie"grote bedragen aan contant geld in beslag genomen".Hoofdverdachte Theo E. - een voormalig coureur en bekend figuur in de motorsport - wordt gezien als spin in het web. Hij heeft meerdere bedrijven op zijn naam staan. Het OM laat weten dat deze bv's"op dit moment" ook verdacht zijn.
Het voorarrest van E. is deze week met zestig dagen verlengd. Het voorarrest kan daarna nog eens met dertig dagen verlengd worden, daarna moet de eerste openbare zitting in de rechtbank plaatsvinden.Andere verdachten uit Drenthe in deze zaak, waarin eerder Jumbo-topman Frits van Eerd vastzat, zijn een 57-jarige vrouw uit Gasteren, een 48-jarige vrouw uit Gasteren, een 50-jarige vrouw uit Assen, twee 33-jarige mannen uit Assen en een 46-jarige man uit Assen.
Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines
Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.
Hoofdverdachte witwaszaak Theo E. 60 dagen langer vastHoofdverdachte witwaszaak Theo E. 60 dagen langer vast rtvdrenthe
Lees verder »
Al 800 schademeldingen na laatste bevingen UithuizenOok inwoners van de stad Groningen en het Drentse Eelde zeggen dat hun huizen beschadigd zijn.
Lees verder »
Porsche tekent voor grootste Europese beursgang in 20 jaar, in onstuimige tijdMoederbedrijf Volkswagen wil met de beursgang van Porsche vooral geld ophalen om elektrisch rijden te bekostigen.
Lees verder »