De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft woensdag een inval gedaan bij een nertsenfokkerij in Gemert. Het was onderdeel van een groter onderzoek naar fraude in de branche.
In totaal werd op zes plekken een inval gedaan. Het gaat verder om woningen en bedrijfspanden in Appeltern, Houten, Malden, Putten en Zeewolde. Acht mannen en een vrouw worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, belastingfraude en witwassen.
De Belastingdienst ontdekte bij een onderzoek naar Luxemburgse bankrekeningen dat een aantal nertsenfokkers met hulp van adviseurs een deel van hun omzet buiten het zicht van de Belastingdienst wilden houden.Een deel van de opbrengsten van nertsenvellen op buitenlandse veilingen zijn via een buitenlandse onderneming gestald op een Luxemburgse rekening en vervolgens, na aftrek van commissie voor de adviseurs, overgemaakt naar de Luxemburgse bankrekeningen van de nertsenfokkers.
Het zou om meer dan 50 miljoen aan verhulde omzet gaan. Ook heeft de FIOD zicht op een tweede constructie, waarvan gebruik gemaakt is.
Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines
Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.
Advocaat legt beslag op villa van Broer RastaAdvocaat Royce de Vries heeft namens gedupeerden van 'Broer Rasta' beslag gelegd op diens riante villa in het Overijsselse Witharen.
Lees verder »
Klanten bij grote banken hoeven 's weekends niet meer te wachten op geldAlle klanten van de grootste banken kunnen voortaan direct geld naar elkaar overmaken. Het staat binnen een paar seconden op de rekening van de ander, ook in het weekend.
Lees verder »
Beslag op landgoed oprichter Dream or DonateEnkele gedupeerden van inzamelingssite Dream or Donate hebben beslag laten leggen op het landgoed van de oprichter van de site, Robert-Jan Mastenbroek. Ze willen zo zeker weten dat ze hun geld terugkrijgen, laat hun advocaat Royce de Vries weten na berichten van de Stentor en RTV Oost.
Lees verder »
Ombudsman: mensonterende armoede onder ouderen in Caribisch NederlandEen deel van de ouderen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben niet genoeg geld voor eten, wonen en nutsvoorzieningen.
Lees verder »