Er gaat zoveel geld om in de drugshandel dat Nederland te klein is om het wit te wassen.
Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.Afgelopen jaar kwamen er meer meldingen bij de FIU binnen dan het jaar ervoor, zo'n 10 procent, maar dat heeft volgens Verbeek-Kusters niet direct met drugscriminaliteit te maken."Wij zien dat financiële instellingen bewuster worden van wat er door hun systemen gaat.
"Hoe slecht beklant de winkel ook is, fictief is de aan de fiscus te melden omzet stevig op te schroeven. Zo gemakkelijk kan witwassen zijn", schrijven de twee. Omdat het om een schimmige wereld gaat, is niet duidelijk hoe vaak criminelen hierin slagen.Ook wordt er, zoals hierboven al gemeld, vaak naar het buitenland uitgeweken. Want de grote bedragen die in de drugshandel omgaan, zijn eigenlijk niet in ons land wit te wassen. Daarvoor is Nederland te klein.
Diegene vertelt waar dat geld heen moet. De bankier neemt in dat land contact op met een collega. Bij die persoon kan vervolgens met een bepaald wachtwoord het afgesproken geld opgehaald worden. In de praktijk worden hierbij miljoenen euro's tegelijk verplaatst.
Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines
Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.
Open sollicitatie El Ghazi: ‘Als hij me nodig heeft, dan ben ik er klaar voor’Anwar El Ghazi hoopt op een terugkeer in het Nederlands elftal avfc elghazi oranje
Lees verder »
In De Fakkel is er zelfs op rustige dagen geklierAgressie in zwembaden: In zwembaden in Nederland gaat het op warme dagen nogal eens mis: vechtpartijen tussen bezoekers en badmeesters die worden geïntimideerd.
Lees verder »
Coffeeshops staan te trappelen om met wietproef te beginnen, al zijn er nog wel wat vraagtekensCoffeeshophouders in Breda en Tilburg staan te trappelen om met de wietproef te beginnen. Maar voordat het zover is in 2021, moet er nog veel gebeuren om de proef succesvol van start te laten gaan. Dat blijkt uit reacties van de vereniging van Tilburgse coffeeshophouders, de Achterdeur, en de Actieve Bredase Coffeeshops (ABC).
Lees verder »
Zweten tussen de kersthuisjes en ijspegels: 'De mooiste tijd van het jaar komt er weer aan'Terwijl jij bij deze temperaturen de airco in je auto nog een graadje kouder zet of naar verkoeling snakt in een zwembad, wanen de medewerkers van Intratuin in Halsteren zich in de winterse sferen. Ze zijn deze week druk bezig met de opbouw van de kerstshow. En dat betekent zweten tussen de kersthuisjes en geboetseerde ijspegels.
Lees verder »
In deze gemeenten wordt er straks getest met legale wietDe gemeenten die meedoen aan de landelijke wietproef zijn bekend. In de proef wordt gekeken hoe wiet legaal geteeld en gedistribueerd kan worden. De bedoeling is dat de proef in 2021 begint.
Lees verder »
'Je hoeft er niets van te merken', toch ontwricht drugshandel de samenlevingDe Amsterdamse drugshandel leidt tot ontwrichting van de samenleving, staat in een rapport. De oplossing daarvoor ligt in een duurzame aanpak, zeggen deskundigen.
Lees verder »