Hoofdverdachte witwaszaak langer vast, vier andere Drenten vrij rtvdrenthe
Een 58-jarige man uit Gasteren, volgens bronnen gaat het om Theo E., blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris besloten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij diverse constructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen.
Het witwassen gebeurde via onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van BTW-fraude in de autohandel. Dinsdag deden de FIOD en het Openbaar Ministerie meerdere invallen verspreid over Nederland, waaronder bij de 58-jarige hoofdverdachte uit Gasteren.In totaal zijn zeven inwoners van Drenthe verdacht in de omvangrijke witwaszaak.
De vijf andere verdachten, een 48-jarige vrouw uit Gasteren, een 50-jarige vrouw uit Assen, een 33-jarige man uit Assen, een 46-jarige man uit Assen en een 68-jarige man uit Rosmalen zijn na de verhoren voorlopig vrij. Zij blijven wel verdachte in het onderzoek. Eerder was een 33-jarige man uit Assen voorlopig vrijgelaten. Ook deze man blijft verdachte in het onderzoek.
Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines
Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.
Inval bij Jumbo-topman Frits van Eerd: dit is wat we tot nu toe wetenDe FIOD en politie zijn dinsdag het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther binnengevallen. Dit gebeurde in het kader van een groot witwasonderzoek. De baas van Jumbo zou mogelijk ook vastzitten als verdachte in dat onderzoek. Dit is wat we tot nu toe weten.
Lees verder »
Inval bij Jumbo-topman Frits van Eerd: acht verdachten blijven vastzittenIn het grote witwasonderzoek waarbij ook Jumbo-topman Frits van Eerd zou zijn aangehouden, is één verdachte vrijgelaten. Het gaat om een 33-jarige man uit Assen. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek. Acht anderen blijven vastzitten.
Lees verder »
Jumbo bevestigt afwezigheid Frits van Eerd vanwege witwasonderzoekTopman Frits van Eerd is afwezig bij Jumbo, dat stelt de supermarktketen donderdagavond in een persverklaring. Het directieteam van de supermarktketen verzorgt de dagelijkse bedrijfsvoering, meldt de Jumbo.
Lees verder »
Frits van Eerd is afwezig bij Jumbo, maar dat hij vast zit wil niemand bevestigenTwee dagen na een politie-inval in het huis van Jumbotopman Frits van Eerd is nog niet duidelijk of de man ook verdachte is. Het Openbaar Ministeri...
Lees verder »
Frits van Eerd is de grote man achter Jumbo, maar wat bezit hij nog meer?De afgelopen dagen is Jumbo-topman Frits van Eerd volop in het nieuws vanwege de FIOD-inval bij zijn woning in Heeswijk-Dinther. Van Eerd zou verdachte zijn in een groot witwasonderzoek. Maar wat bezit hij nog meer dan die supermarktketen? Een overzicht van vliegtuigen en golfwinkels, maar ook nog veel meer.
Lees verder »
Jumbo-sporters wachten onderzoek topman Frits van Eerd afDe topsporters die door Jumbo gesponsord worden wachten het onderzoek waar Frits van Eerd bij betrokken is af. Woensdag vonden er op verschillende plekken invallen plaats vanwege een witwasonderzoek. Ook het huis van Jumbo-topman kreeg bezoek van de politie en de FIOD. De Jumbo-topman is een van de verdachten en blijft nog in ieder geval drie dagen vastzitten.
Lees verder »