De afgelopen vijf jaar werden zo'n driehonderd transacties als verdacht bestempeld.
Bij vakantieparken zijn de afgelopen jaren honderden verdachte transacties gedaan. In vijf jaar tijd zijn zo'n driehonderd transacties als verdacht bestempeld, bevestigt de politie na berichtgeving vanDe transacties zijn onderzocht door de Financial Intelligence Unit van de Landelijke Eenheid. Die afdeling moet witwaspraktijken bestrijden. De afgelopen twee jaar is er een toename van het aantal verdachte transacties te zien. De politie zegt niet hoe groot die toename precies is.
FIU-hoofd Hennie Verbeek-Kusters zegt tegen de krant dat de verdachte transacties niet alleen witwassen betreffen, maar ook andere strafbare feiten als fraude.
Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines
Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.
Dit zijn de ploegen en renners die deelnemen aan de Tour de FranceDe 109e editie van de Tour de France begint vrijdag 1 juli met een individuele tijdrit in Kopenhagen. 22 teams van elk acht coureurs zullen aan de start staan. In dit overzicht houden we alle definitieve selecties bij. Teams kunnen tot vlak voor de eerste rit nog wijzigingen doorvoeren.
Lees verder »
Podcast De Dag: Het huwelijk tussen de EU en OekraïneIn Brussel wordt vandaag gesproken over een kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne. svhoorn vertelt in podcast De Dag hoe een huwelijk tussen de EU en Oekraïne eruit ziet en LuukvMiddelaar schetst welke voorwaarden er op tafel zouden moeten liggen. NOS
Lees verder »
RKC stunt met huurdeal: ‘Een van de grootste talenten uit de Arsenal-opleiding’RKC Waalwijk heeft met Mika Biereth van Arsenal de vervanger van Jens Odgaard binnen
Lees verder »
Negen uur wachten in de hitte voor de opera: ‘Thuis vinden ze mij gek’Terwijl de laatste lampen worden gehangen en de instrumenten het podium op gaan, zitten de eerst fans al langs de Parade te wachten tot ze het plein op mogen. Donderdagavond is namelijk Opera op de Parade in Den Bosch. Gratis toegankelijk, maar iedereen moet wel zijn eigen stoel en een hapje en drankje meenemen.
Lees verder »
College voor de Rechten van de Mens: vrijheid van meningsuiting onder drukJournalisten en anderen die deelnemen aan het publieke debat zoals politici, bloggers, columnisten en experts krijgen steeds vaker te maken met bedreigingen en zelfs geweld.
Lees verder »