De opsporingsdiensten hebben in Beverwijk vijftig bedrijven doorzocht, waarvan er veertig op papier actief zijn in de telecombranche.
In Beverwijk is op een bedrijfsterrein een grote operatie gaande van de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de FIOD. De actie is gericht tegen witwassen.
Vrijwel alle vijftig bedrijven op het terrein zijn doorzocht, waarbij onder meer computers en administratie in beslag zijn genomen. Opvallend is dat er onder de bedrijven ruim veertig belwinkels zijn. Die worden door criminelen vaak gebruikt als dekmantel voor witwaspraktijken. Ook in dit geval waren er aanwijzingen dat dat gebeurt: de afgelopen jaren zijn er via de belwinkels vermoedelijk miljoenen euro's verplaatst met"ondergronds bankieren", zoals de politie het noemt.
Bij enkele van de bedrijven zijn eerder al grote bedragen in beslag genomen en het bedrijfsterrein wordt vaak bezocht door vermoedelijke geldkoeriers of mensen die zich bezighouden met witwassen. Contant geld van onduidelijke herkomst wordt via de belwinkels rondgepompt, onder meer naar Oost-Europa en Dubai.
Vier van de bedrijven worden officieel verdacht van witwassen, de overige bedrijven zijn vooral doorzocht om bewijsmateriaal te verzamelen. Het bedrijfsterrein is hermetisch afgesloten.werd vastgesteld dat Nederland een internationaal centrum is voor witwassen. Dat gebeurt vooral in Amsterdam en de omliggende regio.
Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines
Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.
Grote zorgen Tweede Kamer na onderzoek salafistische moskeescholenKinderen op salafistische moskeescholen in Nederland leren dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen.
Lees verder »
Stikstofcrisis: 127 grote overheidsprojecten in gevaarVoor het eerst worden de concrete gevolgen van de stikstofuitspraak voor de Nederlandse overheid duidelijk. 127 zeer belangrijke rijksprojecten die mogelijk te veel stikstof uitstoten, kunnen voorlopig niet doorgaan.
Lees verder »
Stikstoflijst van 127 stilgelegde grote projecten; van snelweg, Afsluitdijk tot dijkbeschermingRTL-Nieuws heeft de lijst met 127 grote overheidsprojecten die voorlopig niet kunnen doorgaan door de stikstofuitspraak.
Lees verder »