De verdachten van het strafrechtelijk onderzoek zijn onder meer een echtpaar van 34 en 37 jaar uit de gemeente Emmen.
De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst heeft in de gemeente Emmen een woning en een bedrijfspand doorzocht. Er is beslag gelegd op de administratie, digitale gegevensdragers, cryptovaluta, contant geld en een caravan.
De verdachten van het strafrechtelijk onderzoek, waaronder een echtpaar van 34 en 37 jaar uit de gemeente Emmen, worden onder meer verdacht van faillissementsfraude, belastingfraude, valsheid in geschrifte en misbruik van covid-19 subsidies. Het balletje begon te rollen toen een curator aangifte deed van faillissementsfraude. Hij deed onderzoek naar twee failliete vennootschappen die voor bijna 3,2 miljoen euro aan onbetaalde crediteuren achterlieten. De FIOD verdenkt de vennootschappen ook van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting en het niet voeren van een administratie.
De echtgenote had volgens de FIOD een gefingeerd dienstverband en kon zo waarschijnlijk met een valse werkgeversverklaring een hypotheek afsluiten. Ook zijn deze loongegevens vermoedelijk gebruikt voor het aanvragen en ontvangen van corona-subsidies.
Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines
Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.
Cho in Emmen: meer een familie dan ouderencentrumOuderencentrum Cho bestaat vijf jaar en viert die mijlpaal met een halve week feest.
Lees verder »
Rechtszaak Raad van State is laatste ronde reclamebordenoorlog EmmenDe gemeente Emmen wil dat Centercom vergunningen aanvraagt voor de frames die driekwart meter bij een meter zijn.
Lees verder »
Oplichters proberen het huis van Magdalena en Saïd te verhurenMensen die aan de deur staan om jouw huis te huren. Het gebeurt Magdalena Plech (36) en haar man Said Bouallala (45) uit Tilburg al bijna een jaar lang. Elke maand staan er mensen aan de deur die hun huurhuis komen bezichtigen of zelfs zeggen dat ze het huis al huren. Het zorgt voor stress en angst. “Er komt een dag dat iemand zijn geld komt terughalen.”
Lees verder »
Een huis bouwen binnen 6 weken: in Uden kan het en dat wil de koning zienTerwijl de laatste hand gelegd wordt aan veertien appartementen voor Amsterdam, wordt bij Barli in Uden de hele fabriekshal nog gauw schoongemaakt voor koning Willem-Alexander. Die komt namelijk de nieuwe fabriekshal openen. Het bedrijf bouwt in zes weken een woning in de fabriek en binnen een dag staat het huis op locatie.
Lees verder »