In 2016 zou de Russische miljardair voor ruim 1 miljard euro geld van Cyprus via ING naar de Britse Maagdeneilanden hebben gestuurd.
Het is onderdeel van de onthullingen over de FinCEN Files: 2600 documenten die gelekt werden aan de nieuwssiteAbramovitsj, eigenaar van voetbalclub Chelsea, stuurde het geld in 2016 van Cyprus via ING Amsterdam naar de Britse Maagdeneilanden.Deutsche Bank, die een deel van de dollartransacties voor ING afhandelt, vroeg volgens de journalisten opheldering bij ING en markeerde de betalingen als verdacht.
Volgens Deutsche Bank ging het om 'round-tripping', waarbij geld langs verschillende banken, bedrijven en landen gaat en er geen duidelijk economisch doel is. Dit soort transacties kunnen gebruikt worden om de herkomst van geld te verhullen. Volgens de documenten antwoordde ING op de melding van Deutsche Bank dat de bank de transacties niet verdacht vond.
Een woordvoerder van Abramovitsj zegt tegen de journalisten dat de betalingen onderdeel waren van een herstructurering van zijn bedrijven en dat ze onderworpen waren aan uitgebreide controles."De financiële zaken van Abramovitsj voldoen volledig aan de internationale belastingwetten en -regels, iets anders suggereren is onterecht", aldus de woordvoerder.
ING wil tegenover Trouw, het FD en Investico niet reageren. De bank zegt geen uitspraken te doen over individuele klanten, transacties of interacties met toezichthouders. Eenzelfde reactie gaf het bedrijf , in reactie op artikelen van dezelfde journalistengroep over betrokkenheid van ING bij andere dubieuze transacties met Russisch geld.
Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines
Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.
FinCen: wat weten we van de lekken over witwassen via banken?Een internationaal onderzoeksgroep heeft documenten in handen van de Amerikaanse financiële opsporingsdienst. Ook de Nederlandse kranten Trouw en FD zitten daarbij. Waar komen ze mee?
Lees verder »
‘ING in Polen faciliteerde miljardentransacties uit Russisch witwasnetwerk’Witwasschandaal: Uit onderzoek van ICIJ, Investico en Trouw blijkt dat twee Nederlandse bedrijven via de Poolse afdeling van ING betrokken waren bij het witwassen van crimineel geld uit Rusland.
Lees verder »
'Dochter ING betrokken bij wegsluizen Russische miljarden'Volgens het FD, Trouw en Investico staat dat in geheime documenten van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Het gaat onder meer om de Poolse tak van ING.
Lees verder »