De zaak draait om de Global Security Financing Group van Fortis, een afdeling van de bank die door de Italiaanse fiscus werd verdacht van ongeoorloofde dividendconstructies.
Toen de kwestie vragen opriep bij de Italiaanse belastingdienst, liet Fortis die beantwoorden door externe adviseurs en fiscalisten. Externe adviseurs van Fortis voorzagen geen juridische risico's bij de CumEx-handel.
Maar de autoriteiten zagen dat anders. De Italiaanse belastingdienst GSFG vermoedde dat Fortis partijen hielp bij het opstellen van ongeoorloofde dividendconstructies en startte een onderzoek. Fortis zelf sprak van"volstrekt normale transacties", aldus Follow the Money. Ook in Nederland had de fiscale opsporingsdienst FIOD Fortis al eens in het vizier, maar het kwam nooit tot een serieus onderzoek.
Fortis was volgens de ABN-top in het jaar van de nationalisatie gestopt met de praktijken, nadat gebleken was dat Italië de CumEx-transacties kon bestraffen en Nederland de eigenaar van Fortis was geworden. Volgens de ABN-bankiers hield Italië Fortis rechtstreeks verantwoordelijk voor de belastingderving.
Om van het probleem af te zijn, werd de kwestie uiteindelijk geschikt. Hoeveel ABN Amro de Italiaanse belastingdienst heeft betaald is uit de stukken niet duidelijk. Het bedrag is in de vrijgegeven documenten weggelakt.. Een internationaal journalistiek samenwerkingsproject constateerde in oktober 2018 dat Europese overheden jarenlang voor tientallen miljarden euro's werden opgelicht of gedupeerd door bankiers, handelen en hedgefondsen.
Tussen 2001 en 2016 zou de schade zeker 55,2 miljard euro bedragen. Vanwege de zaak zijn de laatste jaren meerdere keren
Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines
Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.
Coronavirus opgedoken op scholen in Geldrop, Amersfoort en HaarlemLeerlingen van middelbare scholieren in Amersfoort en Haarlem keerden met het virus terug uit Noord-Italië.
Lees verder »
GGD: 'Vindicat-leden met corona-klachten moeten in Italië blijven'De 900 studenten komen een dag eerder terug van wintersport dan gepland, onder meer vanwege de zorgen onder leden en hun familie.
Lees verder »
Vindicat-studenten onderweg naar huis: 'Daar meer kans om besmet te raken'De 900 studenten besloten zelf om terug te komen omdat het thuisfront zich zorgen maakte over hun verblijf in Noord-Italië, dat zwaar getroffen is door corona.
Lees verder »
GGD denkt corona onder controle te houden, isoleren gebieden niet in draaiboekHet advies aan inwoners van Noord-Brabant is om met griepachtige klachten thuis te blijven.
Lees verder »
Noodwet PVV om te stoppen met vergoedingen voor trage asielproceduresDe PVV vindt het onaanvaardbaar dat asielzoekers geld krijgen als de overheid te lang doet over hun asielaanvraag.
Lees verder »