Vijf mannen en een vrouw zijn opgepakt. Er is ook beslag gelegd op panden en rekeningen.
De politie en de FIOD hebben zes verdachten aangehouden in een internationaal onderzoek naar het witwassen van drugsgeld. Het gaat vermoedelijk om tientallen miljoenen euro's. Er is beslag gelegd op panden en rekeningen.
Sinds 06.00 uur wordt met hulp van buitenlandse autoriteiten, de Belastingdienst, defensie en de douane gezocht op negentien locaties in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Er zijn meer dan 330 medewerkers op de been. De actie is de uitkomst van een onderzoek dat in 2017 begon., en een vrouw uit Echt-Susteren. De verdachten zijn tussen de 30 en 60 jaar oud.Het witgewassen geld zou zijn verdiend met hennep- en cocaïnehandel.
Voor het witwassen werden waarschijnlijk meerdere bedrijven in binnen- en buitenland gebruikt om geld te storten, te investeren en te verplaatsen. In het begin werd vooral gebruik gemaakt van routes via Zwitserland en Liechtenstein. Later verplaatste zich dat naar de Verenigde Arabische Emiraten. Met name via Dubai en Afrikaanse landen, zoals de Centraal Afrikaanse Republiek, blijkt uit onderzoek.
De organisatie ging volgens het OM zeer professioneel en gedisciplineerd te werk. Het onderzoek kostte daardoor veel tijd. De criminelen communiceerden met versleuteld berichtenverkeer via EncroChat, dat de politie wist te kraken. Het onderzoek richt zich ook op andere verdachten. Nieuwe arrestaties zijn volgens het OM niet uitgesloten.
Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines
Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.
Witwassen van tientallen miljoenen euro’s aan drugsgeld: vier Brabanders opgepaktDe politie en FIOD hebben dinsdagochtend vier Brabanders opgepakt in een internationaal onderzoek naar het witwassen van tientallen miljoenen aan drugsgeld. Ze investeerden hun drugsopbrengsten onder andere in goud en diamanten in Afrika. Er is beslag gelegd op bankrekeningen in binnen- en buitenland.
Lees verder »
Klanten van 'firma list en bedrog' betaalden miljoenen te veel voor zakenreizenVandaag stond de Nederlandse tak van reisbureau ATP terecht in Amsterdam. Het bedrijf hanteerde volgens het OM onder meer de 'Willem-tax', vernoemd naar de topman.
Lees verder »
Nobelprijs voor ontdekkers hepatitis C-virus, die miljoenen levens hebben geredDankzij de ontdekking van de twee Amerikanen en de Brit kon een bloedtest en een medicijn worden ontwikkeld.
Lees verder »
Tientallen doodsbedreigingen voor drukbezochte kerk Staphorst'Goede uitvaart gewenst' was volgens de kerk nog een van de minst ernstige doodsbedreigingen die de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst ontving.
Lees verder »